아프리카ㆍ중동
뉴스브리핑
UAE, 자금세탁 방지를 위해 4개 산업 분야 대상으로 등록 기간 유예
아랍에미리트 Gulf News, Gulf Business 2021/03/05
□ UAE 경제부가 자금세탁 범죄를 방지하기 위해 특정 산업 분야를 대상으로 국가 관리시스템 등록을 요구함.
- 경제부는 ‘자금세탁 및 테러 자금 조달’ 위반 명단을 발표하고, 감독 대상인 사업체의 시스템 등록 기간을 3월 31일까지로 유예함.
- 이번 조치는 중개업, 부동산거래업, 귀금속 판매업, 감사 및 기업 서비스업 4개 산업 분야를 대상으로 함.
□ 등록 유예 조치에 따라, 위 4개 산업 분야 종사 기업들은 3월 말까지 금융정보시스템(goAML)과 수출입통제시스템에 등록을 마쳐야 함.
- 거래 시 고객을 대상으로 실사 조치를 수행하고, 범죄 가능성이 의심될 경우 의심 거래 통보 및 보고서 제출 등의 조치를 취해야 함.
- 이에 따르지 않을 경우 5만 디르함(한화 1,500만 원)부터 100만 디르함(한화 3억 600만 원) 사이의 벌금이 부과되며, 영업 정지 및 시설 폐쇄 등 처분이 내려질 수 있음.
□ 사페야 알 사피(Safeya Al Safi) 경제부 자금세탁방지국장은 이러한 조치가 금융 범죄 퇴치를 위한 UAE의 노력에 따른 것임을 밝힘.
- 알 사피 국장은 각 기업들이 경제부에서 제공하는 법령을 확인하여 자체적으로 내부규정을 수립할 것을 촉구함.
- 또한 알 사피 국장은 목표 달성을 위해 규제 대상에 해당하는 민간 기업들과 파트너십을 강화할 것이라 밝힘.
본 페이지에 등재된 자료는 운영기관(KIEP) 및 EMERiCs의 공식적인 입장을 대변하고 있지 않습니다.
| 이전글 | 이집트 대통령, 개발사업 달성을 위한 국제기관과의 협력 지시 | 2021-03-05 |
|---|---|---|
| 다음글 | 2020년 카타르-아제르바이잔 무역량, 전년 대비 9배 이상 증가한 4,700만 리얄 기록 | 2021-03-08 |
